Fostul director al întreprinderii de stat „Progres”, suspectat de delapidare de peste 1,1 miliarde de grivne
Autoritățile anticorupție din Ucraina au informat oficial fostul director al întreprinderii de stat „Progres”, din structura holdingului de stat „Ukrspetseksport”, că este suspectat de delapidarea a peste 1,1 miliarde de grivne. Dosarul se referă la documente false privind servicii de intermediere și la transferuri de bani către o companie străină în cadrul exportului de produse militare ucrainene.
Puncte-cheie
- NABU și SAP au notificat despre suspiciune fostul director al întreprinderii de stat „Progres” din structura „Ukrspetseksport”
- Suspectul este Taras Șiiko, fost director al „Progres”, care ocupa atunci funcția de adjunct al directorului general al „Ukrboronprom”
- Suma presupusă delapidată depășește 1,1 miliarde de grivne, adică peste 43 de milioane de dolari și 30% din valoarea contractului
- În 2015 a fost semnat un contract cu o companie străină pentru servicii de intermediere legate de vânzarea produselor militare ucrainene
- Întreprinderea de stat a negociat direct cu un client din Orientul Mijlociu, fără participarea companiei străine
- În 2018–2019, fostul conducător a semnat acte pentru servicii de agenție care, potrivit urmăririi, nu au fost prestate, și органizat transferurile de bani
- Acțiunile au fost încadrate la art. 191 partea 5 și art. 366 partea 1 din Codul penal al Ucrainei
De ce contează
Presupunerile vizează o întreprindere de stat cu autoritate exclusivă asupra importului și exportului de bunuri militare. Pierderile raportate depășesc 43 de milioane de dolari și reprezintă 30% din valoarea contractului. Dosarul atrage atenția asupra mecanismelor de intermediere și a documentației folosite în exporturile de echipament militar de stat, iar suspectul se confruntă cu urmărire pentru delapidare în dimensiuni foarte mari și pentru emiterea de documente oficiale known false.
Ce s-a întâmplat
NABU și SAP au informat despre suspiciune fostul director al întreprinderii de stat „Progres”, din structura „Ukrspetseksport”, în cadrul uneї anchete preliminare. Suspectul este identificat drept Taras Șiiko, care, în perioada presupuselor infracțiuni, era adjunct al directorului general al „Ukrboronprom”.
În 2015, conducerea de atunci a întreprinderii a încheiat un contract cu o companie străină care trebuia să primească onorarii pentru servicii de intermediere în cadrul vânzării produselor militare ucrainene. Totuși, întreprinderea de stat a negociat direct cu un client din una dintre țările Orientului Mijlociu, fără participarea companiei străine.
În perioada 2018–2019, fostul conducător ar fi semnat acte privind servicii de agenție și ar fi organizat transferuri de bani către compania străină, deși serviciile respective nu au fost prestate, iar documentele conțineau informații false. Ca urmare, întreprinderea de stat a suferit pierderi de peste 43 de milioane de dolari, echivalente cu peste 1,1 miliarde de grivne și cu 30% din valoarea totală a contractului. Specialiștii Serviciului de audit de stat au contribuit la ancheta preliminară.
Cum prezintă evenimentul sursele ucrainene
Toată cobertura provine din surse ucrainene și se concentrează asupra autorităților de investigație, a suspectului, asupra falsificării documentelor și asupra dimensiunii pierderilor suferite de întreprinderea de stat. Relatarea oferă o cronologie detaliată a tranzacțiilor, încadrarea juridică, contextul instituțional și face legătura între suspect și o cauză anticorupție distinctă.
Unde diferă relatările
O parte dintre rapoarte citește, pe lângă prevederile corecte, o trimitere aparent greșită la articolul 191, în timp ce celelalte rapoarte indică clar art. 191 partea 5 și art. 366 partea 1 din Codul penal al Ucrainei.
Context
În 2015, întreprinderea a semnat un acord cu o companie străină pentru servicii de intermediere legate de vânzarea produselor militare ucrainene, deși ulterior a negociat cu un client din Orientul Mijlociu fără participarea acestei companii. Taras Șiiko, care la momentul faptelor era adjunct al directorului general al „Ukrboronprom”, este și fiigurat într-o cauză anticorupție distinctă privind aproprierea a 32 de milioane de grivne din fonduri de stat și tentativa de a se apropria de peste 19 milioane de grivne de la întreprinderi de stat. În martie, NABU și SAP au dezvăluit un grup infracțional organizat care ar fi delapidat între 2014 și 2019 peste 32 de milioane de grivne din întreprinderile concierului „Ukrboronprom” și ar fi încercat să se apropie de peste 19 milioane de grivne.