Aproape 500 milioane de grivne pe lună: autoritățile ucrainene au destructurat un centru de conversie cu un volum de 23,5 miliarde de grivne din 2023
Biroul de Securitate Economică al Ucrainei (BEB), sub îndrumarea procedurală a Parchetului General, a descoperit un „centru de conversie" cu o cifră de afaceri lunară de aproximativ 500 de milioane de grivne. Operațiunea a inclus 50 de percheziții la Kiev, Harkov și Odesa, iar șase suspecți au fost puși sub acuzare. De la începutul schemei, în 2023, prin aceasta au trecut aproximativ 23,5 miliarde de grivne, iar evaziunea fiscală estimată se ridică la circa 3 miliarde de grivne.
Puncte-cheie
- Centrul de conversie avea o cifră de afaceri lunară de aproximativ 500 de milioane de grivne.
- Din 2023, prin schemă au trecut aproximativ 23,5 miliarde de grivne.
- Evaziunea fiscală estimată: circa 3 miliarde de grivne.
- Au fost efectuate 50 de percheziții la Kiev, Harkov și Odesa.
- În timpul perchezițiilor au fost confiscate milioane de grivne în numerar nedeclarat.
- Șase suspecți au fost puși sub acuzare, printre altele pentru constituire de grup criminal organizat și spălare de bani.
- Schema folosea criptomoneda Tether (USDT), schimburi online și offline, VPN-uri, cartele SIM străine și peste 30 de grupuri închise pe Telegram.
De ce contează
Cazul privește o rețea care ar fi transferat aproximativ 23,5 miliarde de grivne din 2023, cu o evaziune fiscală estimată la circa 3 miliarde de grivne — o pierdere semnificativă pentru bugetul de stat într-o perioadă de război. Amploarea operațiunii — 50 de percheziții în trei mari orașe — sugerează o organizație criminală structurată. Schema a folosit conversia în criptomonede (USDT) și a exploatat persoane vulnerabile, înregistrate ca proprietari nominali ai unor firme-fantomă, ceea ce evidențiază riscuri sistemice în supravegherea financiară a Ucrainei.
Ce s-a întâmplat
Pe 18 septembrie, ofițerii Biroului de Securitate Economică (BEB), sub îndrumarea procedurală a Parchetului General, au efectuat 50 de percheziții la Kiev, Harkov și Odesa — la locuințele membrilor organizației și la sedii — în cadrul unei operațiuni împotriva unui „centru de conversie" cu o cifră de afaceri lunară de aproximativ 500 de milioane de grivne. Au fost confiscate milioane de grivne în numerar nedeclarat. Șase suspecți au fost puși sub acuzare, inclusiv pentru participare la o organizație criminală, acțiuni ilegale cu documente de transfer, falsificarea documentelor pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a antreprenorilor individuali (FOP) și spălare de bunuri obținute pe cale infracțională (art. 255 alin. 2, art. 200 alin. 2, art. 205-1 alin. 1 și 2 și art. 209 alin. 3 din Codul Penal al Ucrainei). Din 2023, prin schemă au trecut aproximativ 23,5 miliarde de grivne, iar evaziunea fiscală este estimată la circa 3 miliarde de grivne. Directorul BEB, Oleksandr Țîvînskîi, a anunțat cazul pe canalul său oficial de Telegram și a promis detalii suplimentare luni, 21 septembrie. Operațiunea a fost realizată în parteneriat cu Serviciul Vamal și Poliția Cibernetică, potrivit unor surse.
Unde diferă relatările
Unele surse descriu agenția parteneră ca fiind Serviciul Vamal al Ucrainei, în timp ce altele o identifică drept Serviciul Grăniceri de Stat. Cele patru surse ucrainene citate (ZN.UA, LIGA.net LB.ua, Ukrainska Pravda, Interfax-Ucraina) oferă detalii factuale concordante privind amploarea operațiunii, sumele implicate și arestările.
Context
În limbajul organelor de drept ucrainene, un „centru de conversie" este o rețea care transformă fonduri non-numerice în numerar imposibil de urmărit, de obicei pentru a facilita evaziunea fiscală și spălarea de bani. Schema anchetată acum ar fi funcționat din august 2023 până în septembrie 2026 și includea peste 30 de persoane cu sarcini distribuite — de la recrutarea de directori fictivi și ținerea contabilității până la gestionarea portofelelor cripto și livrarea de numerar clienților. Participanții își găseau „directorii" printre persoane aflate în dificultate materială, înregistrând pe numele lor firme și FOP-uri care nu desfășurau activitate economică reală. Fondurile non-numerare erau convertite în Tether (USDT) și transferate în portofele cripto dedicate, apoi schimbate înapoi în numerar prin schimburi online și offline, iar curieri livrau banii clienților. Comisioanele erau între 1,5% și 3,5% per conversie. Pentru conspirare erau folosite VPN-uri, cartele SIM străine și peste 30 de grupuri închise pe Telegram. BEB mai expusese anterior un alt centru de conversie cu o cifră de afaceri de până la 18 miliarde de grivne, care deservea sute de întreprinderi din Ucraina și era legat de canale financiare internaționale.