Ucraina: rețea de „centre de conversie" de 30,5 miliarde de grivne, destructurată în Kiev, Harkov și Odesa
Biroul de Securitate Economică al Ucrainei (BEB), sub conducerea procedurală a Parchetului General, a anunțat pe 20 septembrie destructurarea unei rețele de „centre de conversie" prin care au fost tranzitate aproximativ 23,5 miliarde de grivne din 2023. În cadrul operațiunii au fost efectuate 50 de percheziții în Kiev, Harkov și Odesa, fiind confiscate sume în numerar nedeclarate.
Puncte-cheie
- 23,5 miliarde de grivne tranzitate prin centre de conversie din 2023
- Volumul lunar estimat: aproximativ 500 de milioane de grivne
- Evaziune fiscală estimată: circa 3 miliarde de grivne
- 50 de percheziții efectuate la Kiev, Harkov și Odesa
- Numerar nedeclarat în valoare de milioane de grivne, confiscat
- Operațiune condusă de BEB, sub îndrumarea Parchetului General
- Anunțul a fost făcut pe 20 septembrie de directorul BEB, Oleksandr Țîvînski
De ce contează
Schema este estimată la o evaziune fiscală de aproximativ 3 miliarde de grivne, o pierdere semnificativă pentru bugetul ucrainean. Cazul evidențiază amploarea activității financiare ilicite și utilizarea criptomonedelor pentru retragerea fondurilor din sistemul financiar. Cele 50 de percheziții din trei orașe majore sugerează o rețea criminală coordonată și extinsă. Dosarul se înscrie în eforturile continue ale autorităților de a destructura infrastructura de spălare a banilor la scară largă din Ucraina.
Ce s-a întâmplat
Pe 20 septembrie, Biroul de Securitate Economică al Ucrainei (BEB), sub îndrumarea procedurală a Parchetului General, a anunțat destructurarea unei rețele de „centre de conversie" care a tranzitat aproximativ 23,5 miliarde de grivne din 2023, cu un volum lunar de circa 500 de milioane de grivne. Operațiunea specială a fost desfășurată la Kiev, Harkov și Odesa, unde au avut loc 50 de percheziții. Au fost confiscate sume în numerar nedeclarate în valoare de milioane de grivne, iar suspecții au fost deja informați despre învinuirile care li se aduc. Potrivit Parchetului General, organizația criminală folosea centrele de conversie pentru a retrage fonduri prin intermediul criptomonedelor. Operațiunea a fost realizată în cooperare cu Serviciul de Grăniceri și Poliția Cibernetică, potrivit uneia dintre surse, în timp ce o altă sursă menționează Serviciul Vamal al Statului. BEB și OPG au anunțat că informații mai detaliate vor fi publicate pe 21 septembrie.
Unde diferă relatările
Surse ucrainene diferă în privința agențiilor partenere care au participat la operațiune: una menționează Serviciul Vamal al Statului și Poliția Cibernetică, în timp ce alta indică Serviciul de Grăniceri și Poliția Cibernetică. Ambele variante sunt raportate de surse ucrainene (Ukrinform, Novinarnia, Hromadske Radio).
Context
Centrele de conversie sunt operațiuni financiare informale folosite pentru a converti numerarul în formă non-numerar sau invers, adesea pentru a evada taxe sau a spăla produsele unor infracțiuni. Expunerea a fost anunțată de directorul BEB, Oleksandr Țîvînski, pe 20 septembrie, cu informații suplimentare promise pentru 21 septembrie.