h.ua

Publicat la · Actualizat la

Ucraina: NABU și SAP au trimis în judecată un dosar privind deturnarea a 54,18 milioane UAH prin schema ECHR

Agențiile anticorupție ucrainene NABU și Parchetul Special Anticorupție (SAP) au trimis în instanță un dosar privind deturnarea și spălarea a 54,18 milioane UAH din bugetul de stat. Potrivit anchetei, schema, derulată între 2013 și 2016, s-a bazat pe o cerere depusă la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de societatea „Zolotoy Mandarin Oyl”, controlată de un fost deputat identificat de presă ca Georgi Logvinski. În cauză au fost notificate încă șase persoane cu privire la suspiciuni.

Puncte-cheie

  • NABU și SAP au trimis în judecată dosarul privind deturnarea și legalizarea a 54,18 milioane UAH din bugetul de stat al Ucrainei.
  • În cauză au fost notificate încă șase persoane cu privire la suspiciuni.
  • Potrivit anchetei, schema a fost dezvoltată și implementată în perioada 2013–2016 de un fost deputat al Radei Supreme.
  • În septembrie 2013, un reprezentant al „Zolotoy Mandarin Oyl” a depus la CEDO o cerere privind 54,18 milioane UAH, pretinzând că este o datorie a „Kyivenergo” neexecutată din 2009.
  • Potrivit anchetei, societatea ascunsese CEDO faptul că cesionase anterior creanța contra „Kyivenergo” altei societăți și primise deja cele 54,18 milioane UAH.
  • Fostul deputat ar fi convenit cu conducerea de atunci a Ministerului Justiției pregătirea de către împuternicitul guvernamental pentru cauzele CEDO a unei declarații de reglementare amiabilă, prin care statul recunoștea răspunderea într-un litigiu între două societăți private.
  • Sumele au fost transferate de la bugetul de stat către societatea controlată de acuzați, apoi legalizate prin centre de conversie.
  • Comunicatul NABU nu îl numește pe principalul suspect; presa îl indică drept fost deputat al „Frontului Popular”, Georgi Logvinski, aflat în căutare din august 2023.

De ce contează

Dosarul vizează o schemă de extragere a zeci de milioane de grivne din bugetul de stat prin exploatarea procedurii CEDO, în contextul unui conflict comercial privat. Ancheta implică un fost deputat, foști funcționari de rang înalt de la Ministerul Justiției și fostul împuternicit guvernamental pentru cauzele CEDO, ceea ce ridică întrebări privind folosirea instituțiilor statului în scopuri private. Organizatorul prezumat se află în străinătate și figurează în baza de date a persoanelor urmărite a NABU, iar etapele procedurale privind arestarea în lipsă au fost deja dezbătute în Curtea Anticorupție.

Ce s-a întâmplat

NABU și SAP au trimis în judecată dosarul privind deturnarea și legalizarea a 54,18 milioane UAH din bugetul de stat al Ucrainei, în care alte șase persoane au fost notificate cu privire la suspiciuni. Potrivit anchetei, în perioada 2013–2016, un fost deputat al Radei Supreme a dezvoltat o schemă de extragere a fondurilor bugetare prin înșelarea CEDO în legătură cu un litigiu între societatea controlată „Zolotoy Mandarin Oyl” și „Kyivenergo”. În septembrie 2013, un reprezentant al „Zolotoy Mandarin Oyl” a depus la CEDO o cerere de recuperare a 54,18 milioane UAH de la bugetul de stat, susținând că reprezintă o datorie a „Kyivenergo” în baza unei hotărâri judecătorești neexecutate din 2009. Anchetatorii susțin că societatea ascunsese CEDO faptul că își cesionase deja creanța contra „Kyivenergo” altei societăți, care primise cele 54,18 milioane UAH înainte de cererea adresată Curții. Fostul deputat ar fi convenit cu conducerea de atunci a Ministerului Justiției pregătirea de către împuternicitul guvernamental pentru cauzele CEDO a unei declarații de reglementare amiabilă, prin care statul recunoștea efectiv răspunderea pentru neexecutarea hotărârii într-un litigiu între două societăți private, deși creanța fusese cesionată. Ulterior, 54,18 milioane UAH au fost transferate de la buget către societatea controlată de acuzați, iar fondurile au fost legalizate prin centre de conversie. Comunicatul NABU nu îl numește pe principalul suspect; presa ucraineană îl indică drept fost deputat al „Frontului Popular”, Georgi Logvinski. Ancheta a fost finalizată în ianuarie 2026; Logvinski a părăsit Ucraina și se află în căutare din august 2023, iar în iunie 2024 Colegiul de Apel al Curții Anticorupție a anulat refuzul arestării în lipsă. Printre primele șase persoane notificate cu suspiciuni s-au numărat fostul împuternicit guvernamental pentru cauzele CEDO Boris Babin și fosta prim-viceministru al justiției Natalia Bernațka.

Unde diferă relatările

Comunicatul NABU privind dosarul nu îl numește pe principalul suspect, în timp ce relatările presei — inclusiv Liga.net LB.ua și ZN.UA — îl identifică drept fostul deputat Georgi Logvinski.

Context

Potrivit anchetei, schema a funcționat în perioada 2013–2016 și s-a axat pe pretenția societății „Zolotoy Mandarin Oyl” potrivit căreia „Kyivenergo” îi datora 54,18 milioane UAH în temeiul unei hotărâri neexecutate. Anchetatorii afirmă că activele și conturile societății erau sechestrate pentru a garanta obligații de peste 70 de milioane UAH față de „Rodovid Bank”, iar creanța contra „Kyivenergo” fusese deja cesionată altei societăți, care primise cele 54,18 milioane UAH înainte de cererea adresată CEDO. Presa leagă dosarul de fostul deputat Georgi Logvinski, identificat în relatări ca fost membru al fracțiunii „Frontul Popular”; comunicarea NABU nu îl numește pe principalul suspect. Ancheta a fost finalizată în ianuarie 2026. Primele persoane notificate cu suspiciuni au inclus fostul împuternicit guvernamental pentru cauzele CEDO Boris Babin și fosta prim-viceministru al justiției Natalia Bernațka.