Autoritățile anticorupție ucrainene anunță destructurarea unei grupări suspectate că a deturnat 100.000 de tone de produse petroliere ale Ukrnafta
Agenția Națională Anticorupție a Ucrainei (NABU) și Parchetul Special Anticorupție (SAPO) au anunțat expunerea unei grupări organizate suspectate că a deturnat 100.000 de tone de produse petroliere ale companiei Ukrnafta, în valoare de peste 2,88 miliarde de grivne. Patru persoane au fost puse sub învinuire în primul episod al dosarului, iar ancheta vizează și posibile deturnări de active ale companiei în perioade ulterioare.
Puncte-cheie
- NABU și SAPO au anunțat destructurarea unei grupări organizate suspectate că a deturnat 100.000 de tone de produse petroliere ale Ukrnafta
- Valoarea produselor petroliere este estimată la peste 2,88 miliarde de grivne
- Patru persoane au fost puse sub învinuire în primul episod al dosarului
- Printre suspecți se numără omul de afaceri Mihail Kiperman, fostul președinte al consiliului de administrație al NPK-Galicia Bogdan Baradnîi, coproprietarul Rojniativnafta Evgheni Kriciivski și fostul vicepreședinte al Ukrnafta Feliks Luniov
- Un alt figurant este adjunctul președintelui consiliului de administrație al Ukrtatnafta pe probleme comerciale, Andrii Pinciuk, cetățean al altui stat, căruia învinuirea i-a fost trimisă pentru notificare în cadrul cooperării internaționale
- Conform NABU, schema a fost concepută și executată în perioada 2017–2020, iar aproximativ 20% din combustibilul vândut în rețeaua de benzinării a Ukrnafta ar fi fost deturnat
- Colectarea fondurilor s-a făcut prin companii offshore din Cipru, Belize, Saint Kitts și Nevis și Insulele Virgine Britanice
- Ancheta beneficiază de suportul operativ al SBU, iar NABU susține că a descoperit o scurgere de informații legată de dosar, în care ar putea fi implicat un oficial SBU
De ce contează
Cazul vizează ceea ce anchetatorii descriu drept o schemă cu mai multe episoade îndreptată împotriva celei mai mari companii producătoare de petrol din Ucraina, Ukrnafta. Valoarea estimată a produselor petroliere deturnate — peste 2,88 miliarde de grivne — îl plasează printre cele mai importante dosare de corupție anunțate public de organismele anticorupție ucrainene. NABU susține că schema ar fi implicat deturnarea a aproximativ 20% din combustibilul vândut prin rețeaua de benzinării a Ukrnafta pe parcursul perioadei de funcționare a schemei. Printre suspecți se numără foști directori ai Ukrnafta și persoane descrise ca controlând părți ale sectorului petrolier ucrainean.
Ce s-a întâmplat
NABU și SAPO au anunțat pe 15 septembrie 2026 expunerea unei grupări organizate suspectate că a deturnat 100.000 de tone de produse petroliere ale Ukrnafta, evaluate la peste 2,88 miliarde de grivne. Patru persoane au fost puse sub învinuire în primul episod al dosarului: omul de afaceri Mihail Kiperman, fostul președinte al consiliului de administrație al NPK-Galicia Bogdan Baradnîi, coproprietarul Rojniativnafta Evgheni Kriciivski și fostul vicepreședinte al Ukrnafta Feliks Luniov. Un al cincilea figurant, adjunctul președintelui consiliului de administrație al Ukrtatnafta pe probleme comerciale, Andrii Pinciuk, cetățean al altui stat, a primit învinuirea care a fost transmisă țării sale pentru notificare în cadrul cooperării internaționale. Conform anchetei, schema a fost concepută și executată în perioada 2017–2020, combustibilul fiind transferat către o companie controlată prin contracte de comision, apoi vândut prin companii afiliate care îl comercializau en gros și cu amănuntul prin rețele de benzinării. Fondurile obținute, în loc să fie returnate Ukrnafta, au fost virate către conturi ale unor companii controlate de organizatori, inclusiv companii străine. Pentru ascunderea beneficiarilor finali a fost utilizată o rețea de companii offshore din Cipru, Belize, Saint Kitts și Nevis și Insulele Virgine Britanice. Potrivit NABU, aproximativ 20% din combustibilul vândut în rețeaua de benzinării a Ukrnafta pe parcursul perioadei de funcționare a schemei ar fi fost deturnat. Ancheta se desfășoară cu suportul operativ al SBU, iar NABU a declarat că a detectat o scurgere de informații din dosar, în care ar putea fi implicat un funcționar SBU din eșalonul de conducere al unității care asigură suportul procedural.
Context
Ukrnafta este cea mai mare companie producătoare de petrol din Ucraina și operează propria rețea de benzinării. Conform informațiilor furnizate, compania a preluat în 2024 administrarea activelor rețelei Glusco și a finalizat în 2025 achiziția afacerii de retail de carburanți a Shell în Ucraina de la Shell Overseas Investments BV. Profitul net al Ukrnafta pentru 2025 a scăzut la 5,6 miliarde de grivne, de la 16,3 miliarde de grivne în anul precedent, în timp ce veniturile s-au redus cu 5,3%, la 99,4 miliarde de grivne. Primul episod al schemei, potrivit NABU, a fost conceput și executat în perioada 2017–2020, fondurile fiind canalizate prin companii offshore din Cipru, Belize, Saint Kitts și Nevis și Insulele Virgine Britanice. NABU și SAPO afirmă că examinează și circumstanțele unor posibile deturnări de active ale Ukrnafta în perioadele ulterioare.