Anticorupția din Ucraina a dezvăluit o rețea infracțională în operațiunea „Cartagena”
Autoritățile anticorupție din Ucraina au dezvăluit, la 4 noiembrie, o organizare infracțională în cadrul operațiunii „Cartagena”. Investigații susțin că gruparea comercializa sintetice, producea euro false, opera call-center-uri frauduloase și recurgea la atacuri comandate, protejată fiind, potrivit anchetei, de funcționari influenți. Au fost reținuți înalți oficiali ai SBU și ai poliției naționale.
Puncte-cheie
- 4 noiembrie: NABU și SAP au anunțat dezvăluirea unei mari organizații infracționale în operațiunea „Cartagena”
- Organizația avea cel puțin 12 membri și era suspectată de call-center-uri frauduloase, sintetice, euro false și atacuri comandate
- Serghei Duca a fost reținut după ce a încercat să împiedice percheziția și a amenințat cu arma
- «Himprom» producea și distribuia mefedronă și alfa-PVP, cunoscută drept «sare»
- Himprom și-a extins activitatea după începutul invaziei ruspe la scară largă, potrivit anchetei
- Yegor Burkin se află în căutare în Ucraina și este supus sancțiunilor personale încă din decembrie 2023
- În urma operațiunii au fost deja demise din funcție unii funcționari
De ce contează
Dezvăluirea implică întrebări despre modul în care funcționari influenți ai SBU, poliției și altor instituții ale ordinii publice ar fi putut proteja rețele infracționale. Ancheta leagă gruparea de drogeri sintetice, escrocherii prin call-center, producerea de euro false și atacuri comandate, activitate care, potrivit anchetatorilor, s-a extins după începutul invaziei ruspe la scară largă.
Ce s-a întâmplat
La 4 noiembrie, NABU și SAP au anunțat că specialiștii au dezvăluit în cadrul operațiunii „Cartagena” o organizare infracțională cu cel puțin 12 membri. Potrivти versiónii anchetei, gruparea se ocupa cu call-center-uri frauduloase, comerț cu droguri, fabricarea de euro false și atacuri comandate contra unor persoane. De asemenea, participanții ar fi escrocat ucraineni și străini, fabricat ilegal țigări și falsificat valută străină.
Ancheta susține că membrii rețelei plăteau mită funcționarilor superiori din SBU, Biroul Procuraturii Generale și Poliția Națională pentru acoperirea afacerilor ilegale. «Himprom», un cartel transnațional specializat în sintetice și call-center-uri frauduloase, ar fi continuat să extindă activitatea după începutul invaziei la scară largă, cu sprijinul unor funcționari influenți ai organelor de drept ucrainene.
Dintre persoanele identificate de jurnaliști se numără general-maiorul Serghei Duca, prim-adjunct al șefului Departamentului de Protecție a Siguranței Naționale din SBU, și Andrii Osypov, descris de anchetatori drept fondatorul și conducătorul organizației sub pseudonimul „Criminal”."
Cum prezintă evenimentul sursele ucrainene
Relatarea ucraineană pune în centrul dimensiunea rețelei dezvăluite, presupusele legături cu oficiali de rang înalt, identificarea participanților ascunși sub pseudonime și reținerea unor angajați superiori ai SBU și ai Poliției Naționale. Накрaгач також accentuează că organizarea și-a extins activitatea după începutul invaziei la scară largă și că ancheta presupune legături cu serviciile secrete ruse.
Context
În 2023, SBU a raportat o operațiune împotriva organizației „Himprom”, în cadrul căreia au fost reținuți 89 de traficanți de droguri și au fost distruse нарколабораторii. SBU a legat „Himprom” de serviciile secrete ruse, iar o înregistrare audio citată în investigație menționează cooperarea cu reprezentanți ai FSB din Rusia. Jurnaliștii au identificat majoritatea participanților la operațiune, pe care organele anticorupție îi prezentaseră anterior doar sub pseudonime.