h.ua

Publicat la · Actualizat la

Operațiunea „Cartagina”: percheziții la birourile Procurorului General al Ucrainei într-o anchetă privind o rețea de call-centere frauduloase

Pe 4 septembrie 2026, NABU și SAP au anunțat operațiunea specială „Cartagina”, prin care au dezvăluit o organizație criminală care ar fi acoperit activitatea unor call-centere frauduloase și spăla profituri, condusă de un oficial din cadrul Parchetului General. În noaptea de 4-5 septembrie, detectorii NABU au efectuat percheziții în birourile Procurorului General Ruslan Kravcenko, ale adjunctei Maria Vdovicenko și ale altor angajați ai Oficiului Procurorului General. Kravcenko a negat public orice implicare și a anunțat suspendarea funcționarului vizat și verificări interne. Cinci suspecți au fost identificați, iar unul dintre ei, Serhii Kropyva, a fost plasat în arest de către Curtea Anticorupție până pe 2 noiembrie, cu o cauțiune de 120 de milioane de grivne.

Puncte-cheie

  • În noaptea de 5 septembrie, detectorii NABU au efectuat percheziții în birourile Procurorului General Ruslan Kravcenko, ale adjunctei Maria Vdovicenko și ale altor angajați ai OPG.
  • Cinci suspecți au fost identificați în cazul „Cartagina”, acuzați de crearea unei organizații criminale și de spălarea bunurilor obținute ilegal (articolele 255 și 209 din Codul Penal ucraineean); pedeapsa poate ajunge până la 15 ani de închisoare.
  • Potrivit NABU, liderul organizației (poreclit „Cancelarul”) este Serhii Kropyva, adjunct al Departamentului de Cooperare Juridică Internațională al OPG; acesta a fost reținut în seara zilei de 4 septembrie și plasat în arest pe 6 septembrie de Curtea Anticorupție, cu o cauțiune alternativă de 120 de milioane de grivne.
  • În înregistrările publicate de NABU apare și o persoană numită „Șeful”, descrisă ca fost șef al Serviciului Fiscal de Stat, adresat cu patronimicul „Andriiovyci” – elemente care corespund biografiei lui Kravcenko, deși NABU nu l-a numit public și nu i-a adus la cunoștință bănuiala.
  • Procurorul General Ruslan Kravcenko a negat public orice implicare în protejarea call-centerelor ilegale, a anunțat suspendarea angajatului vizat și a dispus verificări și teste poligraf pentru personalul relevant.
  • Biroul Procurorului General a cerut o evaluare juridică a perchezițiilor nocturne, susținând că detectorii ar fi avut acces la materiale din alte dosare penale, neacoperite de autorizația instanței.

De ce contează

Ancheta vizează structura de vârf a parchetului ucraineean și presupusa protecție a unei economii ilegale de call-centere care fraudează cetățeni ucraineni și străini, cu impact asupra relațiilor cu partenerii europeni. Cazul ar putea decide viitorul Procurorului General Kravcenko, indicat de elementele investigative ca fiind figura numită „Șeful” în înregistrările NABU, și testează independența instituțională a organismelor anticorupție din Ucraina (NABU și SAP).

Ce s-a întâmplat

Pe 4 septembrie 2026, Biroul Național Anticorupție (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAP) au anunțat lansarea operațiunii speciale „Cartagina", dezvăluind o organizație criminală acuzată că asigura protecția unei rețele de call-centere frauduloase și spăla profituri. Conform anchetei, organizația a fost creată în mijlocul anului 2025 de un oficial al Oficiului Procurorului General, poreclit „Cancelarul” în înregistrări, și ar fi implicat procurori în funcție și persoane apropiate. Participanții primeau mită sistematic pentru a nu interveni în activitatea call-centerelor, iar peste 20 de milioane de grivne ar fi fost cheltuite pe bunuri imobile, bijuterii și bunuri mobile de valoare; peste 12 milioane de grivne ar fi fost legalizate prin reînregistrarea unor active pe terți, inclusiv într-un complex de apartamente lângă Carpați, iar peste 10 milioane de grivne au fost plasate în conturi bancare ale apropiaților, mascate drept venituri din activitate antreprenorială. Cinci suspecți au fost identificați, încadrați juridic conform articolelor 255 și 209 din Codul Penal ucraineean. În noaptea de 4-5 septembrie, detectorii NABU au efectuat percheziții în birourile Procurorului General Ruslan Kravcenko, ale adjunctei Maria Vdovicenko și ale altor angajați ai Oficiului Procurorului General (OPG); presa a relatat, de asemenea, percheziții la șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleh Kiper. Serhii Kropyva, adjunct al Departamentului de Cooperare Juridică Internațională al OPG, poreclit „Cancelarul”, a fost reținut în seara zilei de 4 septembrie, iar pe 6 septembrie Curtea Anticorupție (VAKS) a dispus arestarea lui până pe 2 noiembrie, cu o cauțiune alternativă de 120 de milioane de grivne. Procurorul General Kravcenko a negat public orice implicare, a anunțat suspendarea funcționarului vizat și a dispus teste poligraf pentru personalul relevant; OPG a cerut o evaluare juridică a perchezițiilor, susținând că detectorii ar fi avut acces la materiale din alte dosare, peste limita autorizației instanței.

Cum prezintă evenimentul sursele ucrainene

Toate sursele furnizate sunt ucrainene (cod de țară UA, în limbile ucraineană și rusă) și se concentrează pe actorii instituționali naționali: NABU, SAP, Oficiul Procurorului General, Curtea Anticorupție (VAKS), Serviciul Fiscal de Stat, Biroul Prezidențial și fracțiunea „Slujitorul Poporului”. Relatările detaliază atât apărarea lui Kravcenko și reacția OPG – plângerile privind perchezițiile, contestarea probelor citate în hotărârea judecătorească (convorbiri despre „plăci întunecate”, alarme și senzori) și cererea de evaluare juridică –, cât și investigațiile jurnalistice ale Ukrainska Pravda, ZN.UA și Bihus.Info privind casa din Kozin, presupusele aranjamente informale dintre Kravcenko și șeful fracțiunii Davyd Arakhamia, și presupusa „dispariție” a Procuratorului General. Statisticile prezentate de Kravcenko privind activitatea de combatere a call-centerelor (peste 1.050 de percheziții, aproximativ 340 de call-centere închise și peste 5.000 de posturi de operator deconectate în ultimele 12 luni, 147 de dosare, peste 183 de persoane învinuite și 93 de rechizitorii) sunt, de asemenea, relatate pe larg.

Unde diferă relatările

Mai multe puncte sunt contestate în sursele ucrainene furnizate. (1) Prezența lui Kravcenko după declanșarea operațiunii: surse ale Ukrainska Pravda au declarat că nu a putut fi localizat mai mult de 12 ore, surse ZN.UA l-au plasat la clinica Dobrobut din Kiev, în timp ce purtătoarea sa de cuvânt, Kravcenko însuși și rețeaua medicală Dobrobut au negat aceste informații, afirmând că se afla la birou. (2) Identificarea Procurorului General ca „Șeful” din înregistrările NABU: NABU nu l-a numit public și nu i-a comunicat bănuiala, dar elementele investigative (fost șef al Serviciului Fiscal, patronimicul „Andriiovyci”) corespund biografiei lui Kravcenko, iar acesta neagă orice implicare. (3) Întinderea perchezițiilor nocturne: Oficiul Procurorului General susține că detectorii au obținut acces la materiale din alte dosare penale, inclusiv privind posibile acțiuni ilegale ale personalului NABU și SAP și persoane din conducerea SAP, în timp ce NABU/SAP nu au comentat public această acuză specifică. (4) Volumul exact al spălării de bani: majoritatea articolelor citează peste 20 de milioane de grivne cheltuite pe bunuri imobile/bijuterii, peste 10 milioane plasate în conturi ale apropiaților și active de peste 12 milioane la Carpați; o estimare de sursă indică peste 30 de milioane în total, iar dosarul judiciar al lui Kropyva menționează o cifră separată de 89,9 milioane de grivne în două episoade. (5) O eventuală disponibilizare a lui Kravcenko: surse Ukrainska Pravda susțin că președintele Zelenski ar fi fost pregătit să inițieze demiterea, dar a fost convins să aștepte de șeful fracțiunii „Slujitorul Poporului”, Davyd Arakhamia; nici Biroul Prezidențial, nici Arakhamia nu au confirmat public vreun astfel de aranjament.

Context

NABU și SAP sunt principalele instituții anticorupție ale Ucrainei. Operațiunea „Cartagina” vizează presupusa protecție acordată de oficiali ai Oficiului Procurorului General unei rețele de call-centere frauduloase care înșală cetățeni ucraineni și străini, în schimbul unor mitări sistematice. Procurorul General Ruslan Kravcenko a condus anterior Serviciul Fiscal de Stat din decembrie 2024 până în iunie 2025, înainte de a fi numit Procuror General; în înregistrările NABU, figura numită „Șeful” este descrisă ca fost șef al Serviciului Fiscal, adresat cu patronimicul „Andriiovyci”, elemente care se potrivesc profilului lui Kravcenko – deși NABU nu l-a numit public. Conform NABU, în Ucraina ar putea funcționa aproximativ 2.000 de call-centere frauduloase; ancheta se concentrează pe modul în care un „ghiseu unic” al plăților lunare de protecție ar fi fost distribuit între mai multe structuri de securitate și aplicare a legii.