Spania a deschis un dosar penal împotriva bloggerului pro-rus Anatoliy Shariy și a soției sale pentru evaziune fiscală și spălare de bani

De ce contează

Dosarul vizează un blogger pro-rus de mare vizibilitate și soția sa, care riscă o răspundere financiară de aproximativ 10,7 milioane de euro într-un stat al Uniunii Europene, după ani de ședere în Spania. Ancheta nu se limitează la presupusa evaziune fiscală, ci examinează și o posibilă legătură cu serviciile de intelligence ruse — un element pe care specialiștii spanioli în drept penal îl consideră atipic pentru o cauză fiscală obișnuită. Cazul evidențiază cooperarea transfrontalieră dintre Ucraina și Spania prin cereri de asistență juridică reciprocă și prin sechestrele anterioare pe active ucrainene. În paralel, Shariy este deja căutat în Ucraina pentru acuzații de trădare de stat și a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare, ceea ce ridică perspectiva unei eventuale extrădări.

Ce s-a întâmplat

În Spania a fost deschis un dosar penal împotriva bloggerului pro-rus Anatoliy Shariy și a soției sale, Olga Bondarenko, suspectați de evaziune fiscală, spălare de bani, fals de documente și ascundere de active. Ancheta a fost pornită în urma unei cereri de asistență juridică internațională din Ucraina și este condusă de Curtea de Instrucție nr. 5 din El Vendrell, împreună cu Grupul de Informații al Gărzii Civile din Tarragona, parchetul provincial și Agenția Fiscală spaniolă. Un raport al Gărzii Civile datat 12 iunie 2025 a semnalat posibile infracțiuni împotriva Trezoreriei publice, spălare de bani și fals de documente, infracțiunea de ascundere a activelor fiind adăugată ulterior.

Shariy și Bondarenko sunt rezidenți fiscali în Spania din 2016. Experții fiscali estimează taxe neplătite de 150.875,33 euro pentru 2018 și 387.645,68 euro pentru 2022, totalizând aproximativ 538.500 de euro. Pentru 2019–2021, Garda Civilă a identificat surse suplimentare de venit și active în străinătate, inclusiv conturi în Lituania și Rusia, plăți P2P din Rusia și Luxemburg, criptomonede, transferuri de la persoane fizice din Kazahstan și venituri din platforme online. Ancheta consideră că potențiala răspundere financiară a cuplului ajunge la 10,7 milioane de euro. O ipoteză supusă verificării este și aceea că o parte din fonduri ar putea proveni din activități în favoarea serviciilor speciale ruse împotriva Ucrainei — rămâne o teorie a anchetatorilor, nu un fapt stabilit judiciar.

Procedurile au fost clasificate din 2024 până în iunie 2026, când au avut loc percheziții la reședința cuplului. Percheziția a scos la iveală telefoane, calculatoare și un pistol Glock 19, precum și aproximativ 800.000 de euro în criptomonede, 20 de lingouri de aur în valoare de circa 150.000 de euro, opere de artă, ceasuri și bunuri de lux estimate la circa 400.000 de euro, și un Porsche Cayenne. Instanța a dispus sechestrul asupra majorității bijuteriilor, metalelor, operelor de artă și criptomonedelor găsite. Curtea urmează să-i interogheze pe Shariy și Bondarenko ca suspecți prin videoconferință; prima ședință a fost amânată din motive tehnice.

Cum prezintă evenimentul sursele ucrainene

Publicațiile în limba ucraineană îl descriu în mod uniform pe Shariy ca „pro-rus" și prezintă dosarul ca pe un caz financiar grav, cu legături cu Rusia, subliniind presupusa dimensiune a serviciilor de informații și dosarul ucrainean anterior de trădare de stat. Titlurile se concentrează pe deschiderea anchetei în Spania și pe suspiciunile de fraudă fiscală, spălare de bani și posibile legături cu serviciile ruse, notând în același timp și contra-narațiunea lui Shariy, care susține că dosarul este motivat politic.

Unde diferă relatările

În sursele ucrainene, numele soției este redat alternativ ca „Olha Bondarenko" și ca „Olha Shariy". De asemenea, descrierea lui Anatoliy Shariy variază editorial între „blogger pro-rus" și „propagandist pro-rus", fără ca această diferență să implice contradicții substanțiale între faptele relatate.

Context

Shariy a fost pus sub acuzare pentru trădare de stat de către SBU în februarie 2021, anchetatorii ucraineni susținând că din 2012 el a sprijinit structuri de stat și non-statale ruse în operațiuni informaționale împotriva Ucrainei; el neagă acuzațiile. În iulie 2023, SBU a trimis rechizitoriile în instanță și a anunțat o suspiciune suplimentară privind activități informațional-subversive în favoarea serviciilor speciale ruse, inclusiv producerea unor videoclipuri în care ruși interoghează prizonieri ucraineni. Un tribunal ucrainean din Vinnița l-a condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare. În 2021, o instanță ucraineană a sechestrat imobile legate de Shariy în Spania și conturi bancare în Spania, Rusia și Luxemburg, inclusiv o vilă în Tarragona și conturi la CaixaBank, Raiffeisen Bank (Rusia) și East-West United Bank (Luxemburg). În mai 2022, Shariy a fost reținut în Spania la cererea Ucrainei (textul unei surse este trunchiat în acest punct). Shariy și Bondarenko sunt rezidenți fiscali în Spania din 2016 și locuiesc în Spania din 2019, inclusiv în Roda de Bara; Shariy se află sub sancțiuni ucrainene și este pe lista de urmărire. După primirea cererii ucrainene, dosarul este gestionat independent de instituțiile spaniole — Garda Civilă, Parchetul, instanța și Agenția Fiscală.