SUA impun sancțiuni rețelei financiare ruse A7, desemnată organizație criminală transnațională
Trezoreria SUA a adăugat sistemul de plăți rusesc A7 pe lista de sancțiuni și l-a desemnat organizație criminală transnațională, în cadrul operațiunii „Economic Outcast” menită să izoleze Iranul. Rețeaua, condusă de oligarhul moldovean Ilan Șor și deținută împreună cu Promsviazbank, a procesat peste 7,5 trilioane de ruble (~91,5 miliarde de dolari) și este acuzată că a facilitat achiziții de componente pentru producția de arme și drone.
Puncte-cheie
- Trezoreria SUA a inclus sistemul de plăți A7 pe lista de sancțiuni și l-a desemnat organizație criminală transnațională.
- Măsura face parte din operațiunea „Economic Outcast” anunțată de secretarul Trezoreriei Scott Bessent în august.
- Rețeaua este condusă de oligarhul moldovean Ilan Șor și deținută împreună cu Promsviazbank, bancă rusă sancționată.
- Până în ianuarie 2026, A7 procesa peste 2.000 de tranzacții pe zi, cu un volum total de peste 7,5 trilioane de ruble (~91,5 miliarde de dolari).
- A7 a folosit peste 70 de firme-paravan și criptomonede pentru a sprijini companii ruse sancționate, inclusiv achiziții de componente pentru arme și drone.
- FinCEN a propus blocarea accesului intermediarilor A7 la sistemul financiar american și a publicat un avertisment adresat băncilor.
- Marea Britanie a impus sancțiuni rețelei A7 în mai 2026, înaintea măsurii SUA.
De ce contează
A7 a procesat un volum echivalent cu aproximativ 13% din comerțul exterior al Rusiei pe 2025, ceea ce arată amploarea canalului de eludare a sancțiunilor vizat. Rețeaua este acuzată că a facilitat achiziții de componente pentru producția de arme și drone, legând-o direct de aprovizionarea legată de războiul Rusiei. Măsura este prezentată ca parte a operațiunii „Economic Outcast” de izolare a Iranului, conectând astfel dosarele de sancțiuni împotriva Rusiei și Iranului. Pachetul include și o propunere FinCEN menită să taie accesul intermediarilor A7 la sistemul financiar american, dincolo de înghețarea activelor deja existentă. Sancțiunile britanice din mai 2026 sugerează coordonare între aliați.
Ce s-a întâmplat
Trezoreria SUA a anunțat pe 1 octombrie sancțiuni noi împotriva rețelei financiare ruse A7, desemnând-o organizație criminală transnațională. Toate activele și interesele patrimoniale ale A7 din SUA sau controlate de persoane americane trebuie blocate, iar tranzacțiile companiilor-americane cu entități deținute 50% sau mai mult de persoane sancționate sunt interzise. Rețeaua este condusă de oligarhul moldovean Ilan Șor și deținută împreună cu Promsviazbank, bancă ce deservește sectorul rus al apărării și se află deja sub sancțiuni americane, britanice și europene.
Conform Trezoreriei, A7 a folosit peste 70 de firme-paravan, criptomonede și un instrument bazat pe inteligență artificială pentru a crea documente comerciale fictive, permițând companiilor ruse sancționate să mute fonduri și să achiziționeze bunuri. Rețeaua este acuzată că a procesat peste 7,5 trilioane de ruble (aproximativ 91,5 miliarde de dolari), echivalentul a circa 13% din comerțul exterior al Rusiei în 2025. FinCEN a estimat că doar intermediarii A7 au realizat tranzacții de peste 17 miliarde de dolari între ianuarie 2025 și iunie 2026, iar Financial Times a relatat că A7 a transferat peste 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional.
OFAC sancționase deja A7, structurile A71 și A7 Agent, precum și compania Old Vector în august 2025. Old Vector emite tokenul A7A5, un stablecoin legat de rubla rusă prin depozite la Promsviazbank, lansat în februarie 2025 în Kârgâzstan prin bursa Grinex; în patru luni au fost transferați aproximativ 9,3 miliarde de dolari prin A7A5. Marea Britanie impusese sancțiuni proprii rețelei în mai 2026. SUA nu au sancționat însă nicio instituție financiară internațională majoră și nici China, care cumpără 90% din petrolul iranian.
Cum prezintă evenimentul sursele ucrainene
Cele șase surse ucrainene furnizate prezintă măsura mai ales ca pe o blocare a unui canal rusesc de eludare a sancțiunilor, nu ca pe o inițiativă centrată pe Iran. Titlurile ucrainene subliniază volumele în dolare ale fondurilor rusești mutate prin A7 (de exemplu, „6,9 miliarde de dolari”, „peste 90 de miliarde de dolari”) și rolul rețelei în sprijinirea companiilor ruse sancționate, evidențiind legăturile cu achiziția de componente pentru arme și drone. Sursele ucrainene insistă asupra deținerii A7 de către Promsviazbank și Ilan Șor și notează că Marea Britanie a sancționat rețeaua înaintea SUA.
Unde diferă relatările
O relatare, citând Financial Times, afirmă că A7 a transferat 6,9 miliarde de dolari prin sistemul bancar internațional folosind „metode tradiționale de spălare a banilor”; alte surse indică un volum total de 91,5 miliarde de dolari prin rețea și peste 17 miliarde de dolari doar prin intermediari. Cifrele măsoară lucruri diferite, iar materialul furnizat prezintă suma de 6,9 miliarde de dolari ca un subset al operațiunilor mai ample.
Context
OFAC sancționase deja A7 și entitățile asociate (A71, A7 Agent, Old Vector) în august 2025. A7 este descrisă ca fiind condusă de oligarhul moldovean Ilan Șor și deținută împreună cu Promsviazbank, o bancă rusă sancționată. Tokenul A7A5, susținut de ruble, a fost lansat în februarie 2025 în Kârgâzstan prin bursa Grinex, iar în patru luni aproximativ 9,3 miliarde de dolari au fost transferați prin acesta. Anterior, SUA acționaseră împotriva unor bănci regionale și companii aeriene iraniene, dar, conform faptelor furnizate, nu împotriva vreunei instituții financiare internaționale majore și nici împotriva Chinei, care cumpără 90% din petrolul iranian.