Șeful SAPO: operațiunea „Femida" a fost numită inițial „Disneiland", pentru că suspectul era poreclit „Miky Maus"

De ce contează

Cazurile „Femida" și „Forest Gamp" vizează presupuse scheme de corupție la scară largă care ajung până la biroul președintelui și la bănci de stat. O adjunctă în funcție a șefului Oficiului Prezidențial a fost demișionată, percheziționată și plasată în arest, marcând o acțiune anticorupție de mare profil la cel mai înalt nivel administrativ. Dosarele se înscriu în campania NABU/SAPO care l-a implicat și pe fostul ministru al Energiei Herman Halushchenko prin cazul conex „Midas".

Ce s-a întâmplat

Șeful SAPO, Oleksandr Klymenko, a dezvăluit că operațiunea „Femida" a fost denumită inițial „Disneiland" din cauza poreclei „Miky Maus" a suspectului principal și că dosarul s-a divizat ulterior în două cauze conexe, „Forest Gamp" și „Femida", pe măsură ce schema anchetată s-a ramificat. El a explicat că detectivii și procurorii nu folosesc numele reale ale suspecților în comunicarea informală pentru a preveni scurgerile de informații, inclusiv o posibilă supraveghere a SBU.

Pe 19 august, NABU și SAPO au anunțat că în dosarul „Forest Gamp" au notificat suspiciuni pentru spălare de fonduri obținute infracțional mai multor funcționari. Anchetatorii susțin că, pe 29 iunie, suspecții au asigurat depunerea unei cauțiuni de 150 milioane UAH pentru un figurant din dosarul „Midas" folosind fonduri ilegale. Grupul ar fi inclus un adjunct al șefului Oficiului Prezidențial, un fost deputat, președintele consiliului de administrație al unei bănci de stat, președintele consiliului de supraveghere al aceleiași bănci de stat și alte persoane.

Au fost efectuate percheziții la adjuncta șefului Oficiului Prezidențial, Iryna Mudra, care a fost eliberată din funcție pe 19 august de președintele Volodymyr Zelensky; ulterior ea a declarat că depusese singură cererea de demisie. Pe 20 august, NABU a notificat suspiciuni în dosarul „Femida", în care ancheta acuză gruparea de interceptare a rețelelor informatice ale Ministerului Justiției și de falsificare a unor hotărâri judecătorești și documente de proprietate pentru a pune mâna pe active imobiliare ale unor persoane juridice.

HACC a dispus arestarea cu alternativă de cauțiune pentru Mudra (20 milioane UAH) și pentru fostul deputat Maksym Mykytas (30 milioane UAH), măsuri menținute de Camera de Apel. Potrivit Transparency International Ucraina, funcționarului prezidențial Viktor Dubovyk i s-a stabilit o cauțiune de 7 milioane UAH și a părăsit ulterior arestul. Fosta șefă a monitorizării financiare de la Sense Bank, Liudmyla Snihur, a primit o cauțiune de 3 milioane UAH; ancheta o acuză că a permis trecerea unor plăți pentru cauțiunea fostului ministru al Energiei Herman Halushchenko, după care fondurile au fost transferate mai departe fără a fi blocate.

Cum prezintă evenimentul sursele ucrainene

Sursele ucrainene pun accentul pe detaliile operaționale și procedurale ale anchetei NABU/SAPO, inclusiv numele de cod și rațiunea utilizării lor, precum și pe notificările de suspiciune și măsurile preventive stabilite individual de HACC pentru fiecare suspect.

Unde diferă relatările

Sursele ucrainene nu sunt de acord cu privire la circumstanțele plecării Irynei Mudra din Oficiului Prezidențial: o parte relatează că a fost demisă de președintele Zelensky, în timp ce Mudra însăși a declarat că a depus personal cererea de demisie.