GAFI
FATF, Grupul de Acțiune Financiară, este un organism internațional care dezvoltă standarde pentru combaterea spălării banilor, a finanțării terorismului și a infracțiunilor financiare conexe. Membrii săi efectuează evaluări reciproce ale respectării acestor standarde și pot lua măsuri împotriva jurisdicțiilor care nu aplică eficient recomandările sale. Organizația are sediul la Paris.
Nicio știre publicată nu menționează încă această organizație.